Объявление: Совет директоров Закрытого акционерного общества «ЖБИ-2» уведомляет, что 12 мая 2025 года состоится ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ:

Совет директоров Закрытого акционерного общества « ЖБИ-2»  уведомляет

что 12 мая  2025  года в 15 часов 00 минут

 в Зале заседания Заводоуправления ЗАО «ЖБИ-2» , Копейское шоссе, 50

состоится

 ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Собрание проводится в форме: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Место проведения заседания: 454010,  г. Челябинск, Копейское шоссе, 50

Время начала регистрации: 14 часов 30 минут 

Время проведения заседания: 15 часов 00 минут.

Адрес для направления бюллетеней для голосования:  454010 г. Челябинск, Копейское шоссе, 50

Дата окончания приема бюллетеней: 09 мая 2025 г.

 Список акционеров составлен по состоянию на 18 апреля  2025 г.

По всем вопросам повестки дня голосуют обыкновенные и привилегированные акции Общества. 

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ :

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 г.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудиторской организации Общества на 2025 год.
6. Одобрение заключения Обществом крупной сделки (цена реализации имущества которой, превышает 50% балансовой стоимости активов Общества)

Доводим до Вашего сведения следующее.

Наличие у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

Доводим до Вашего сведения следующее. В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры — владельцы голосующих акций общества в случае совершения крупной сделки имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций в случае, если они голосовали против принятия решения об одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, по стоимости, определенной в соответствии с законодательством РФ (ст.77 ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ).

Письменные требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций направляются по адресу Регистратора Общества: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф.212А, Южноуральский филиал АО «ВРК», не позднее 45 дней с момента принятия общим собранием акционеров соответствующего решения.  

Требование о выкупе и Отзыв Требования может быть принято в любом подразделении АО «ВРК».

Письменное требование о выкупе акций должно содержать следующие сведения: место жительства (место нахождения для акционеров — юридических лиц) акционера и количество акций, выкупа которых требует акционер. Акционер должен   заполнить актуальную анкету для зарегистрированного лица для физических лиц   и вместе с требованием  оплатить 135 руб.

Выкуп акций обществом осуществляется в течение тридцати дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10% от стоимости чистых активов общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Цена выкупа: цена выкупа одной обыкновенной или привилегированной акции Общества определена Советом директоров (Протокол Совета директоров № 39 от 07.04.2025 г. по состоянию на 07.04.2025 г.) рыночная стоимость одной обыкновенной акции Общества составляет: 172 (сто семьдесят два) рубля 76 копеек и подтверждается отчетом оценщика ООО «Центр оценки и сопровождения бизнеса» ОГРН 1057424525894 (отчет об определении рыночной стоимости 100 % пакета акций в количестве 172 175 шт.  ЗАО «ЖБИ-2» № 25/03-25 от 07 апреля 2025 года).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Собрании.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора или указаны в требовании. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Вниманию акционеров !  Вам предложены бюллетени для голосования.

Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу : 

454010 г.Челябинск, Копейское шоссе, 50,

или вручены лично по тому же адресу в канцелярию общества.

Время приема бюллетеней — с 9.00 часов до 13.00 часов в рабочие дни.

Последний день приема бюллетеней – 7 мая 2025 г. до 13.00 часов.

Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам, можно

в канцелярии Общества (Копейское шоссе, 50)

начиная с 21 апреля 2025 г. по 7 мая 2025 г. с 09.00 до 12.00 часов

Регистрация участников собрания производится компанией —
регистратором АО «Ведение реестров компаний» в соответствие с
документом, удостоверяющим личность акционера (паспортом).

            ДОПОЛНИТЕЛЬНО!

Если в реестре акционеров указаны данные, не соответствующие настоящим (старый адрес или паспортные данные «СССР»), Вам необходимо внести изменение в анкету зарегистрированного лица. При этом на 19 странице паспорта должна быть отметка(штамп) о предыдущих паспортных данных.

Обращаться по адресу : г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф.212 , Южноуральский филиал АО «ВРК»,  с 9.00 до 12.00 часов.  Тел: (351) 266-47-55.

При возникновении вопросов можно обратиться в канцелярию ЗАО «ЖБИ-2»,

Тел. ( 351) 253-67-65,  (351)  252-34-43,

Дополнительная информация к собранию  размещена на вкладке «Раскрытие информации«

                                                Совет директоров ЗАО «ЖБИ-2»