ОТЧЕТ
по итогам голосования на внеочередном общем собрании акционеров 
Закрытого акционерного общества «ЖБИ-2» ( протокол № 32)

Место нахождения и адрес общества: 454010 г. Челябинск, Копейское шоссе, 50
Вид общего собрания: внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров:  заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 		02 декабря 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней:	01 декабря 2025 г. 23:59
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 
454010 г. Челябинск, Гагарина, д. 11, а/я 1933.

Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: Акционерное Общество «Ведение реестров компаний»
Место нахождения, адрес регистратора:  620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж
ЮУФ АО «ВРК»: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212.
Уполномоченные лица регистратора: В лице Директора Южноуральского филиала Карпушкина Дмитрия Валерьевича (доверенность № 129/2024 от 27.12.2024).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров : 		07 ноября 2025 г.
Дата составления протокола: 		03 декабря 2025 г.

Информация о наличии кворума для проведения внеочередного общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:			157 454
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросам повестки дня: 										157 454
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня:										118 136
Наличие кворума: 									Есть (75,0289 %)

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по вопросам, включенных в повестку дня общего собрания.
Получены обществом бюллетени от 4 (четырех) акционеров.
Дата составления протокола об итогах голосования  03 декабря 2025 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.	Принятие решения о добровольной ликвидации Закрытого акционерного общества «ЖБИ-2».
2.	Назначение ликвидационной комиссии.
3.	Утверждение  председателя и секретаря ликвидационной комиссии.
4.	Установление порядка и  сроков ликвидации Общества.
5.	Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по результатам деятельности Общества за девять месяцев 2025 г.

При голосовании по всем вопросам повестки дня получены следующие результаты:
Информация о наличии кворума 
по вопросам повестки дня	Вопрос повестки дня - №1	Вопрос повестки дня - №2	Вопрос повестки дня - №3	Вопрос повестки дня - №4	Вопрос повестки дня - №5	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	157 454	157 454	157 454	157 454	157 454	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня	157 454	157 454	157 454	157 454	157 454	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня:	118 136	118 136	118 136	118 136	118 136	
Наличие кворума для принятия решения: 		Есть (75,0289 %)	Есть (75,0289 %)	Есть (75,0289 %)	Есть (75,0289 %)	Есть (75,0289 %)	

По всем вопросам, поставленным на голосование на общем собрании  есть наличие кворума для принятия решения.
При голосовании полученное следующее число голосов по всем вопросам повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Результаты голосования вопросам повестки дня	Вопрос повестки дня - №1	Вопрос повестки дня - №2	Вопрос повестки дня - №3	Вопрос повестки дня - №4	Вопрос повестки дня - №5	
Всего	118 136	118 136	118 136	118 136	118 136	
«За»	118 136	118 136	118 136	118 136	118 136	
«Против»	0	0	0	0	0	
«Воздержался»	0	0	0	0	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0	0	0	0	
Результат голосования	Решение принято	Решение принято	Решение принято	Решение принято	Решение принято	

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
Вопрос 1. Принять  решение о добровольной ликвидации Закрытого акционерного общества «ЖБИ-2».
Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 2. Назначить  ликвидационной комиссии в следующем составе: Иванов Александр Федорович, Баталов Александр Петрович, Акульшина Елена Николаевна, Грабова Кристина Александровна,  Федоров Сергей Петрович.
	Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 3. Утвердить председателем ликвидационной комиссии Иванова Александра Федоровича, секретарем ликвидационной комиссии Федорова Сергея Петровича
Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 4. Передать полномочия Ликвидационной комиссии по управлению ЗАО «ЖБИ-2», поручить Ликвидационной комиссии Общества выполнять все необходимые действия, связанные с добровольной ликвидацией Общества.  Установить порядок добровольной  ликвидации ЗАО «ЖБИ-2», в соответствии со ст.63,64 Гражданского кодекса РФ и ст. 21-23 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Установить срок для подачи заявлений кредиторов – два месяца со дня публикации сведений о ликвидации ЗАО «ЖБИ-2» в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСФДЮЛ), в журнале «Вестник государственной регистрации».
Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 5. Утвердить дивиденды в денежной форме за девять месяцев 2025 года в размере  7 872 700,00 (Семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи семьсот рублей 00 коп.) рублей  из расчета 50 (Пятьдесят) рублей на каждую обыкновенную именную акцию, и из расчета 50 (Пятьдесят) рублей на каждую привилегированную именную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 декабря 2025 г. Установить срок выплаты дивидендов с 16 декабря 2025 г. по 28 января 2026 г. 
Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО
________________________________________________________________________

Внимание:
Для получения начисленных дивидендов Акционеру необходимо предварительно обновить информацию в Анкете зарегистрированного лица (не соответствующие настоящим (старый адрес или паспортные данные «СССР») при этом на 19 странице паспорта должна быть отметка(штамп) о предыдущих паспортных данных) и предоставить информацию банковских реквизитах.
Обращаться по адресу : Акционерное Общество «Ведение реестров компаний». г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, оф. 212, Южноуральский филиал АО «ВРК»,
 с 10.00 до 12.00 часов.  
Предварительная запись по телефону: (351) 266-47-55. 
Стоимость внесения изменений анкетных данных – 175 руб.
При возникновении вопросов можно обратиться в рабочие дни 
с 10.00 до 13.00 часов.
по адресу г.. Челябинск, Гагарина, дом 40, офис ЗАО «ЖБИ-2», вход со двора или по телефону +7-922-725-41-86.